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  个股公告正文

  日期:2015-04-29附件下载

  证券代码:600760股票简称:中航黑豹?编号:临?2015-007

  ?中航黑豹股份有限公司

  ?第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ?董事秦少华先生、孙军亮先生因公分别委托董事朱景林先生、独立董事

  宋文山先生出席会议并行使相关权利。

  一、董事会会议召开情况

  (一)中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)本次会议通知于?2015?年?4?月?17?日以电子邮件方式发出。

  (三)本次会议于?2015?年?4?月?28?日在山东省文登市世纪大道?89?号以现场

  表决方式召开。

  (四)本次会议应到董事?8?名,亲自出席?6?名,董事秦少华先生、孙军亮先

  生因公分别委托董事朱景林先生、独立董事宋文山先生出席会议并行使相关

  权利。

  (五)本次会议由公司董事长李晓义先生主持,公司监事及高级管理人员列

  席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了如下议案:

  1、《关于?2014?年财务决算报告的议案》

  该议案尚需提交公司?2014?年年度股东大会审议。

  (8?票赞成,0?票反对,0?票弃权)。

  2、《关于?2014?年年度利润分配的议案》

  经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014?年实现归属于母公司所有者的净利润为-141,761,501.56?元,2014?年末合并报表未分配利润为-304,353,133.69?元;2014?年母公司实现净利润为-64,140,528.19?元,2014?年末母公司未分配利润为-247,792,845.51?元,根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定,拟定公司?2014?年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为议案的提交程序、决策过程符合有关规定。

  该议案尚需提交公司?2014?年年度股东大会审议。

  (8?票赞成,0?票反对,0?票弃权)。

  3、《2014?年年度董事会工作报告》

  具体内容详见?2015?年?4?月?29?日公司在上海证券交易所网站披露的?2014?年年度报告“第四节董事会报告”。

  该议案尚需提交公司?2014?年年度股东大会审议。

  (8?票赞成,0?票反对,0?票弃权)。

  4、《2014?年独立董事年度述职报告》

  具体内容详见?2015?年?4?月?29?日公司在上海证券交易所网站披露的《2014年独立董事年度述职报告》。

  该议案尚需提交公司?2014?年年度股东大会审议。

  (8?票赞成,0?票反对,0?票弃权)。

  5、《董事会审计委员会?2014?年度履职情况报告》

  具体内容详见?2015?年?4?月?29?日公司在上海证券交易所网站披露的《董事会审计委员会?2014?年度履职情况报告》。

  (8?票赞成,0?票反对,0?票弃权)。

  6、《2014?年内部控制评价报告》

  具体内容详见?2015?年?4?月?29?日公司在上海证券交易所网站披露的《2014年内部控制评价报告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:公司?2014?年不存在内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

  (8?票赞成,0?票反对,0?票弃权)。

  7、《2014?年年度报告全文及摘要》

  具体内容详见?2015?年?4?月?29?日公司在上海证券交易所网站披露的《2014年年度报告全文及摘要》。

  该议案尚需提交公司?2014?年年度股东大会审议。

  (8?票赞成,0?票反对,0?票弃权)。

  8、《董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

  具体内容详见?2015?年?4?月?29?日公司在上海证券交易所网站披露的《中航黑豹股份有限公司董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

  (8?票赞成,0?票反对,0?票弃权)。

  9、《关于会计政策变更及财务信息调整的议案》

  具体内容详见?2015?年?4?月?29?日公司在上海证券交易所网站披露的《中航黑豹股份有限公司关于会计政策变更及财务信息调整的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:公司依照财政部的有关规定和要求,对公司进行会计政策变更和财务信息调整,使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更和财务信息调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及股东的权益,同意本次会计政策变更和财务信息调整。

  (8?票赞成,0?票反对,0?票弃权)。

  10、《关于?2015?年融资计划的议案》

  该议案尚需提交公司?2014?年年度股东大会审议。

  (8?票赞成,0?票反对,0?票弃权)。

  11、《关于?2015?年向关联方借款暨关联交易的议案》

  具体内容详见?2015?年?4?月?29?日公司在上海证券交易所网站披露的《中航黑豹股份有限公司关于?2015?年向关联方借款暨关联交易的公告》。

  公司独立董事对该项关联交易进行了事前审核,一致同意提交公司董事会审议。并发表了独立意见,认为:公司及子公司向关联方借款暨关联交易事项,公平合理,决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定,有利于支持公司发展,增加公司流动资金,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  关联董事李晓义先生、孙丽女士、秦少华先生、朱景林先生回避了表决。

  该议案尚需提交公司?2014?年年度股东大会审议。

  (4?票赞成,0?票反对,0?票弃权)。

  12、《关于?2015?年日常经营性关联交易的议案》

  具体内容详见?2015?年?4?月?29?日公司在上海证券交易所网站披露的《中航黑豹股份有限公司关于?2015?年日常经营性关联交易的公告》。

  公司独立董事对该项关联交易进行了事前审核,一致同意提交公司董事会审议。并发表了独立意见,认为:公司及子公司同各关联方所进行的日常经营性关联交易,价格公平合理,决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定,符合公司日常生产经营需要,没有损害公司和全体股东的利益。

  关联董事李晓义先生、孙丽女士、秦少华先生、孙军亮先生、朱景林先生回避了表决。

  该议案尚需提交公司?2014?年年度股东大会审议。

  (3?票赞成,0?票反对,0?票弃权)。

  13、《关于?2015?年财务预算报告的议案》

  该议案尚需提交公司?2014?年年度股东大会审议。

  (8?票赞成,0?票反对,0?票弃权)。

  14、《关于合肥开乐特种车辆有限公司增加注册资本暨关联交易的议案》

  具体内容详见?2015?年?4?月?29?日公司在上海证券交易所网站披露的《关于合肥开乐特种车辆有限公司增加注册资本暨关联交易的公告》。

  公司独立董事对该项关联交易进行了事前审核,一致同意提交公司董事会审议。并发表了独立意见,认为:本次增资决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定,有利于增加合肥开乐的资本规模,增强其履约能力和融资能力,有利于做大做强合肥开乐专用车产业,实现产业的快速扩张,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  关联董事李晓义先生、孙丽女士、秦少华先生、朱景林先生回避了表决。

  该议案尚需提交公司?2014?年年度股东大会审议。

  (4?票赞成,0?票反对,0?票弃权)。

  15、《关于召开?2014?年年度股东大会的通知》

  具体内容详见?2015?年?4?月?29?日公司在上海证券交易所网站披露的《中航黑豹股份有限公司关于召开?2014?年年度股东大会的通知》。

  (8?票赞成,0?票反对,0?票弃权)。

  16、《2015?年第一季度报告全文及正文》

  具体内容详见?2015?年?4?月?29?日公司在上海证券交易所网站披露的《2015年第一季度报告全文及正文》。

  (8?票赞成,0?票反对,0?票弃权)。

  特此公告。

  ?中航黑豹股份有限公司董事会

  ?2015?年?4?月?28?日

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