股东会金山股份600396董事会会议决议暨召;600396,股票知识入门

原标题:股东会金山股份600396董事会会议决议暨召;600396

免责声明:《股东会金山股份600396董事会会议决议暨召;600396》本文来自新闻客户端自媒体,不代表本网的观点和立场。

股东会金山股份600396董事会会议决议暨召;600396

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

      沈阳金山能源股份有限公司于 2010 年 3 月 14 日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第九次会议的书面通知,并于 2010 年 3 月24 日以现场方式召开公司第四届董事会第九次会议。应出席会议董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,董事张玉民先生因公外出,未能出席,委托董事周可为先生代为表决。会议由董事长薛滨先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

      经华普天健会计师事务所(北京)有限公司辽宁分公司审计,本公司2009 年度实现净利润 16,105,612.54 元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积 1,610,561.25 元,则2009 年可

      以2009 年末总股本34,060 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利0.20 元(含税)。剩余258,966,770.16 元结转至以后年度。

      公司聘任华普天健会计师事务所 (北京)有限公司辽宁分公司对公司进行会计报表审计聘期已满。公司2010 年拟聘请具有“从事证券相关业务资格”的中瑞岳华会计师事务所有限公司进行会计报表审计,聘期一年。

      公司董事会薪酬委员会认为:公司董事长达到了规定中目标年薪和奖励年薪的实现条件,因此,就董事长(除基本年薪外)的薪酬事宜提出如下建议:目标年薪20 万元,奖励年薪28 万元。

      关联董事邱国民先生、关联董事张玉民先生的受托人周可为先生回避了表决,其他7 名董事进行了表决。

      董事会提名委员会提名王清文先生、金玉军先生、刘双宝先生为公司第四届董事会董事候选人。

      由于工作变动,公司董事会秘书潘基平先生、人力资源总监陈彪先生提出辞职。同时根据工作岗位调整,公司决定解聘于学东先生总经理职务,解聘崔建民先生、郭宏先生、罗伟先生副总经理职务。

      聘任薛滨先生为公司总经理;聘任周可为先生为公司副总经理(兼财务总监);聘任王洋先生为董事会秘书。王洋先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格,王洋先生承诺参加最近一期董事会秘书培训。在王洋先生取得上海证券交易所董事会秘书资格前,由公司董事长薛滨先生代行董事会秘书职责。

      3、会议地点:公司会议室(沈阳市和平区南五马路 185 巷 1 号建行南湖科技开发区支行9 楼)

      2、截至2010 年 4 月9 日下午收市,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东或其代理人。

      登记方式:股东持股东帐户卡及本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。(授权委托书见附件

      登记地址:沈阳市和平区南五马路 185 巷 1 号沈阳金山能源股份有限公司证券部

      王清文,男,1955 年出生,在职研究生学历,高级工程师。曾先后任东电一公司电气工区副主任,电气工程处主任;东电一公司副总工程师,副经理,经理;铁岭发电厂厂长、党委书记;中国华电集团公司辽宁代表处主任、辽宁华电铁岭发电有限公司总经理、党委书记、辽宁华电锦州发电有限公司筹建处主任;中国华电集团公司辽宁分公司总经理、党组书记,辽宁华电东港核电筹建处主任。现任华电金山能源有限公司总经理、党组副书记,辽宁华电东港核电筹建处主任。

      金玉军,男,1956 年出生,大学学历,教授级高级工程师,中共党员。曾先后任阜新发电厂热工分厂技术员,副主任;阜新发电厂干部科副科长,组织部部长;阜新发电厂厂长助理,副厂长,厂长;辽宁国电节能环保公司总经理;辽宁电力公司综合计划部主任兼房改办主任,计划发展部主任兼房改办主任,发展策划部主任兼房改办主任、住房公积金管理中心电力分中心副主任。现任华电金山能源有限公司党组成员、副总经理。

      刘双宝,男,1962 年出生,大学学历,教授级高级工程师,中共党员。曾先后任白山电厂机电分厂班长、助理工程师,红石分厂总工办电气专工;铁岭发电厂生产技术处专工,电气分厂副主任,安监部副部长,生产技术部副部长,生产技术部主任;铁岭发电厂检修副总工程师,总工程师;辽宁华电铁岭发电有限公司党委委员、副总经理;中国华电集团公司辽宁分公司党组成员、副总经理、纪检组组长、工委主任。现任华电金山能源有限公司总经理助理。附件2:

      总经理:薛滨,男,1965 年出生,博士学历,教授级高级工程师,中共党员。曾先后任东电调度通信总公司经营部经理,代总经理,副总经理,总经理;辽宁电力调度通信中心党委副书记、纪委书记;辽宁电力经济开发有限公司副总经理;沈阳金山热电股份有限公司副总经理、董事会秘书;沈阳金山能源股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记;华电金山能源有限公司总经理助理,沈阳金山能源股份有限公司董事长兼党委书记等职。现任华电金山能源有限公司党组成员,沈阳金山能源股份有限公司董事长兼党委书记。

      副总经理:周可为,男,1960 年出生,大学本科学历,高级会计师。先后任阜新发电厂财务处副处长;阜新发电有限责任公司财务部主任;阜新发电厂总会计师;辽宁电力经济开发公司总会计师等职。现任沈阳金山能源股份有限公司董事、财务总监。

      董事会秘书:王洋,男,1974 年出生,大学学

历,工程师,中共党员。曾先后任阜新发电厂汽机分厂、20 万分厂助理工程师;阜新盛明热电有限公司计划部计划、统计,生技部专工,生技部党支部书记、主持工作;阜新金山煤矸石热电有限公司计划部经理;沈阳金山能源股份有限公司综合部副经理,生产经营部经理,沈阳金山能源股份有限公司副总工程师兼生产经营部经理。现任沈阳金山能源股份有限公司总经理助理兼生产经营部经理。附件3:授权委托书

      兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席沈阳金山能源股份有限公司二OO 九年年度股东大会,并代为行使表决权。

600396

科普小知识;股票(英语:stock)或是资本存货(英语:capital stock)是一种有价证券,股份有限公司将其所有权借由这种有价证券进行分配。因为股份有限公司需要筹措长期资金,因此将股票发给投资者作为公司资本部分所有权的凭证,成为股东以此获得股息(股利),并分享公司成长或交易市场波动带来的利润;但也要共同承担公司运作错误所带来的风险。

推荐阅读:

宁波联合:关于参加“宁波辖区上市公司投资者;600051,股票怎么买
银鸽投资600069SH:股票可能被实施退市风险警示;600069,股票推荐网
中海发展:2014年第一次董事会会议决议;600026,股票行情分析
新疆众和:关于收到政府补助资金的;600888,股票操作
湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票;600141,短线股票推荐
快手直播伴侣 官网版下载,3
熊猫tv 中文免费版下载,1
钢制60x30方暖气片批发,散热器厂家

喜欢本文《股东会金山股份600396董事会会议决议暨召;600396》请收藏本网站,本网内容均有来着互联网,如有意见和建议请联系本网,我们将及时修正和修改。

未经允许不得转载:股票分析 » 股东会金山股份600396董事会会议决议暨召;600396,股票知识入门

赞 (0) 打赏

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏