董事会广汇股份600256董事会决议;600256,股票百科

董事会广汇股份600256董事会决议;600256

      新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第一次会议通知和议案于2008 年5 月12 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出,于2008

      年5 月20 日在本公司二楼会议室召开。会议由公司董事长王力源先生主持,应到会董事 11 人(其中独立董事4 人),实际到会董事8 人(其中独立董事2 人);独立董事倪维斗因有其它重要会议、独立董事赵成斌因出差未能亲自出席会议,均委托独立董事宋小毛出席会议;董事高冬因工作原因未能亲自出席会议,委托董事孔令江出席会

议。公司部分监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议:

      同意王力源、唐立久、倪维斗、向东、王建军为公司第四届董事会战略委员会委员,王力源为主任委员。战略委员会任期至第四届董事会届满。

      同意唐立久、宋小毛、赵成斌、王力源、王建军为第四届董事会提名委员会委员,唐立久为主任委员。提名委员会任期至第四届董事会届满。

      同意赵成斌、唐立久、宋小毛、陆伟、康敬成为第四届董事会审计委员会委员,赵成斌为主任委员。审计委员会任期至第四届董事会届满。

      同意宋小毛、唐立久、赵成斌、陆伟、孔令江为第四届董事会薪酬与考核委员会委员,宋小毛为主任委员。薪酬与考核委员会任期至第四届董事会届满。

      根据公司董事长建议,公司董事会不设副董事长、监事会不设副主席职务,总会计师称谓变更为财务总监,高级管理人员范围增加等,建议对公司章程部分条款进行修改,具体修改内容如下:

      第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总会计师等。

      第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、运营总监、人力资源总监等。

      第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

      监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持;监事会副主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

      召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。

      股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

      监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

      召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。

      第一百零六条 董事会由11 名董事组成,其中独立董事4 名,设董事长1 人,副董事长1 人。

      第一百零六条 董事会由11 名董事组成,其中独立董事4 名,设董事长1 人。

      第一百一十一条 董事会设董事长 1 人,副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

      第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

      第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

      第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

      第一百二十四条 公司设总经理 1 名,副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。

      公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师为公司高级管理人员。

      第一百二十四条 公司设总经理 1 名,副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。

      公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、运营总监、人力资源总监为公司高级管理人员。

      同意聘任王建军先生、严丹华先生、闫金生先生担任公司副总经理职务,薛维东先生担任公司财务总监职务。任期至第四届董事会届满。

      同意聘任孔令江先生担任新疆广汇实业股份有限公司第四届董事会秘书。任期至第四届董事会届满。

      同意聘任王玉琴女士担任新疆广汇实业股份有限公司第四届董事会证券事务代表。任期至第四届董事会届满。

      十一、同意《关于控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司以部分罐箱设备进行融资租赁并由本公司提供担保的议案》

      (以下简称“天然气公司”)为盘活资产增加营运资金,加快中西部地区城市加气网络建设及公司“中重型LNG 专用运输车开发”项目(“国家863 计划”),拟用“191 只43 英尺液化天然气罐式集装箱”(以下简称“租赁物”)以“售后回租”的融资租赁方式向“新疆长城金融租赁有限公司”(以下简称“长城租赁公司”)融资 9,500 万元,本次融资租赁业务基本情况如下:

      1、长城租赁公司系经银行业监督管理委员会批准经营的融资租赁公司,该公司拟向天然气公司购买191 只43 英尺液化天然气罐式集装箱并租回给天然气公司使用。

      2、支付方式:在天然气公司向长城租赁公司支付手续费及保证金后,长城租赁公司以电汇方式汇入天然气公司指定帐户。

      其中:租金11,625.3 万元(含本金9500 万元),手续费 475 万元,产权转让费95 万元。

      (1)签约日天然气公司向长城租赁公司支付 1,900 万元,其中:保证金1425 万元,手续费475 万元;

      (2)租金11,625.3 元分20 期(按季)等额支付(保证金抵付最后三期租金);

      (3)租赁期结束时,双方办理租赁物产权转让手续,天然气公司向长城租赁公司支付产权转让费95 万元

,以零元购回全部租赁物。

      陆 伟 男,1965 年 2 月 17 日出生,中共党员,EMBA 学历。现任本公司第三届董事会董事、总经理,新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司董事,新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长,新疆亚中物流商务网络有限责任公司董事长,新疆化工建材有限责任公司董事长。曾任乌鲁木齐市民族贸易公司总经理,新疆亚中物流商务网络有限责任公司副总经理、总经理,本公司副总经理。

      王建军 男,1961 年6 月9 出生,中共党员,大专学历,经济师。现任新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司董事,新疆库车广汇新能源开发有限责任公司总经理,新疆广汇液化天然气发展有限责任公司总经理。曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理。

      严丹华 男,1967 年 12 月 4 日出生,中共党员,大学学历,经济师。现任本公司总经理助理。曾任新疆屯河投资股份公司果业实业部总经理,新疆宜百家社区连锁服务公司总经理,新疆广汇实业投资

      闫金生 男,1967 年5 月出生,中共党员,研究生学历。现任本公司副总经理。曾任本公司证券部部长,新疆上市公司董事会秘书协会秘书长,本公司董事会秘书。

      薛维东 男,1968 年10 月23 日出生,大专学历,会计师、注册会计师。现任本公司财务副总监。曾任新疆阿希金矿财务部主任,新疆阿舍勒铜业股份公司财务处处长,新疆新银宇投资(集团)有限公司投资部副总经理,新疆高昌经贸集团有限公司财务总监。

      孔令江 男,1964 年11 月14 日出生,中共党员,大学本科学历,经济学学士,经济师。现任本公司第三届董事会董事、董事会秘书。曾任新疆国际信托投资公司总经理助理,上海维奥通讯技术有限公司副总经理,新疆国际信托投资有限公司上海总部总经理,新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司总裁助理。

      王玉琴 女,1968 年 10 月出生,中共党员,大专学历。现任新疆广汇实业股份有限公司证券事务代表、证券部部长。曾任新疆广汇实业股份有限公司证券部副部长。

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