陆家嘴600663关于公司治理专项活动整改情;600663,买股票怎么开户

陆家嘴600663关于公司治理专项活动整改情;600663

      中国证监会于2008年6月12日下发了《关于公司治理专项活动公告的通知》(中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号),要求上市公司继续推进公司治理专项活动,并要求对公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行说明。我公司根据通知要求,对整改报告所列事项进行认真排查,现特报告如下。

      2007 年 7月,上海证监局派出检查组对我公司进行了公司治理专项活动检查和现场检查。

      2007 年 9月 25 日中国证券监督管理委员会上海监管局下达了《关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公司治理状况整改通知书》(沪证监公司字[2007]373 号)。

      2007年10月15日上海证券交易所提出了《关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司治理状况评价意见》。

      2007年10月18日我司上报了《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公司治理专项活动整改报告》。

      公司已特设一名监事会秘书职位负责监事会的日常工作,包括监事会的文书档案工作。公司新一届监事会已于今年五月产生,相关会议记录和档案等已按要求归档保存,未发生缺漏。

      2、关于上海证监局《整改通知书》指出的公司未制定《总经理工作细则》以及公司自查过程中发现部分制度有待制定。

      公司董事会已于2008年3月19日审议通过了《公司总经理室工作细则》,目前该细则已经实施。另外,公司董事会已于2007年10月26日审议通过了《独立董事工作制度》和《募集资金管理制度》。

      3、关于上海证监局《整改通知书》指出的公司部分高级管理人员在控股股东单位兼职。

      公司实际控制人上海市浦东新区国资委通过陆家嘴集团实现对本公司国有股权的管理。

      但公司人事部门目前与控股股东的人事部门合署办公,人力资源负责人与集团人事部门负责人有重叠情况,将在办公场所彻底分开后完全分设。

      4、关于上海证监局《整改通知书》指出的公司与控股股东在办公场所和机构设置方面尚未完全分开。

      公司办公楼新址正在实施装修改造工程,预计在明年春节前投入使用,届时公司与控股股东的办公场所将完全分开。目前,公司的机构设置和控股股东的机构设置,除办公室和人事部门外,已完全分开,办公室和人事部将在今年年底前实现分开。

      5、关于上海证监局《整改通知书》指出的公司控股股东持股比例超过30%,但在董、监事会选举时未实行累积投票制。

      公司正在积极研究制定累积投票制的相关实施办法和细则,今后将在选举中根据法律法规、章程规定和实际情况实行累积投票制。

      6、关于上交所上市部《评价意见》指出的公司在投资者关系管理方面有待提高。

      公司已于2006年制定了《投资者关系管理制度》,并于2007年建立机构投资者集体座谈会制度,并于2007年7月召开了年度的机构投资者集体座谈会。今年以来,公司进一步加强投资者关系管理的工作力度,配备了相应的人员,改善了投资者接待方式,通过电话、接待拜访等方式与投资者开展互动交流活动,公司将进一步积极推动相关工作的深化。

      公司在2007年接受公司治理专项活动检查后,根据证监局的《整改通知书》、上交所的《评价

意见》以及公司的《整改报告》,积极采取措施落实整改,并落实到各责任人。目前公司在《整改报告》中所承诺的各项整改措施已经基本到位,多项待整改事项已经整改完毕,另外几项整改工作预计在今年底之前也可完成。

      公司将进一步认真学习并严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等相关法律法规,并组织有关人员认真按照《新会计准则》等的要求,规范公司会计管理和会计核算,进一步加强法人治理结构和内部控制制度建设,完善投资者关系管理,严格按照《公司章程》的规定规范运作,进一步形成长效机制。

      公司管理层已建立了公司治理专项检查制度,定期

召开会议,传达监管部门精神并对相关事项进行自查自纠,加强公司董事、监事、高级管理人员的意识、促进公司建立健全内部控制制度、进一步强化信息披露工作,完善公司治理结构。公司将积极研究学习近日财政部、审计署、证监会等部委下发的《企业内部控制基本规范》,建立完善配套制度措施,争取在今年年底前实施该规范。

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