董事会浙江医药600216第五届一次董事会决议公;600216,短线股票推荐

董事会浙江医药600216第五届一次董事会决议公;600216

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      浙江医药股份有限公司第五届一次董事会于2009年6月29日在杭州莫干山路511号梅苑宾馆一楼会议室召开,本次会议的通知于2009年6月18日以传真方式送达各董事、监事及其他高级管理人员。会议应到董事11人,实到董事8人,杨胜利独立董事因工作原因无法出席董事会委托傅鼎生独立董事代为行使表决权,白明辉董事和李春风董事因工作原因无法出席董事会分别委托赵毅董事和张国钧董事代为行使表决权。到会董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。与会董事经认真讨论与研究,通过如下决议:

      1、会议一致选举李春波先生为公司第五届董事会董事长,白明辉先生、张国钧先生为公司第五届董事会副董事长;(李春波先生、白明辉先生、张国钧先生简历见2009年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站

      2、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了五届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会等四个专业委员会的召集人和委员名单;

      战略委员会: 召集人:李春波,委员:李春波、杨胜利、白明辉、张国钧、蒋晓岳 ;提名委员会: 召集人:杨胜利,委员:杨胜利、李春波、席建忠 ;审计委员会: 召集人:童本立,委员:童本立、傅鼎生、张国钧;薪酬委员会:

召集人:傅鼎生,委员:傅鼎生、童本立、赵毅。

      3、经公司董事长提名,会议同意聘任蒋晓岳先生为公司总经理,聘任俞祝军先生为公司董事会秘书。经总经理提名,会议同意聘任吕春雷先生、陈丁宽先生、张定丰先生、马文鑫先生为公

司副总经理,聘任李春风女士为公司财务总监,聘任张定丰先生为公司新昌制药厂厂长(兼),聘任马文鑫先生为公司维生素厂厂长(兼)。(蒋晓岳先生、吕春雷先生、李春风女士简历见2009年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站,陈丁宽先生、张定丰先生、马文鑫先生、俞祝军先生简历附后)

      陈丁宽,男,1956年12月出生,浙江新昌人,中共党员,高级经济师,1990年至1993任新昌县人民政府办公室主任,1993年至1995年任新昌县总工会主席,1995年至1996年任新昌县对外经济贸易委员会主任、外贸公司总经理,1996年至2002年9月任新昌县国有工业总公司总经理,2002年9月至2003年5月任新昌昌欣投资发展有限公司副总经理,2003年6月至今任浙江医药股份有限公司董事兼副总经理。

      张定丰,男,1970年出生,浙江余姚人,浙江大学化工系毕业,高级工程师。曾任新昌制药股份有限公司抗生素车间工艺员、抗生素实验车间车间副主任。1997年8月至2000年8月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂供应部经理,200年8月至2003年7月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂厂长助理,2003年7月至2006年4月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂副厂长,2006年4月至2007年12月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂代厂长,2007年12月至今浙江医药股份有限公司新昌制药厂厂长。

      马文鑫,男,1965年7月出生,浙江上虞人,中共党员,双学位,高级工程师。1986年7月至1997年9月在新昌制药厂、新昌制药股份有限公司期间历任技术员、车间主任、科长、处长、总经理助理等职,1997年9月至1999年7月就读于中国药科大学医药企业管理双学位班,1998年7月至2003年7月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂技改部经理、厂长助理和副厂长,2003年7月至今任浙江医药股份有限公司维生素厂厂长。

      俞祝军,男,1968年12月出生。硕士学历,经济师。1986年9月至1990年6月在浙江大学管理工程系学习,1990年7月至1997年5月在新昌制药厂、新昌制药股份有限公司工作,1997年5月至2003年6月任浙江医药股份有限公司证券部副经理,2003年6月至今任浙江医药股份有限公司董事会秘书。

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